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会议新疆-占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%-河北经济频道今日资讯

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(三)現場會議主持人:董事梁斌女士

二〇一九年十月十二日

三、提案審議和表決情況本次股東大會以記名投票表決方式,審議通過了如下決議:

(二)會議召集人:公司董事會

(八)股權登記日:2019年9月27日(星期五)

公司董事長王洪欣先生因工作原因無法主持會議,由半數以上董事共同推舉董事梁斌女士代為主持會議。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(二)審議通過關於新疆國有資本產業投資基金有限合夥企業向新疆庫爾勒中泰石化有限責任公司增資暨關聯交易的議案(新疆中泰(集團)有限責任公司、烏魯木齊環鵬有限公司 、新疆中泰國際供應鏈管理股份有限公司迴避表決)

總表決情況:同意851,670,837股,占出席會議有表決權股份總數的99.9524%;反對405,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0476%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

重要內容提示新疆中泰化學股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年9月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化學股份有限公司關於召開2019年第九次臨時股東大會通知的公告》。

3、網絡投票情況通過網絡投票的股東23人,代表有表決權的股份數為51,907,990股,占公司股份總數的2.4183%。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年10月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年10月10日15:00至2019年10月11日15:00期間的任意時間。

一、會議召開基本情況(一)股東大會名稱:2019年第九次臨時股東大會

(九)參加會議的方式:公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決結果以第一次有效投票結果為準。

(一)逐項審議通過關於公司下屬公司申請綜合授信且公司為其提供擔保的議案;

中小股東總表決情況:同意119,503,080股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的99.6616%;反對405,800股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.3384%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

參加本次股東大會中小股東30人,代表有表決權的股份數為119,908,880股,占公司股份總數的5.5864%。

二、會議的出席情況1、出席會議的總體情況參加本次股東大會現場和網絡投票的股東(股東代表)共34人,代表有表決權的股份數為股份852,076,637股,占公司股份總數的39.6970%。

(四)本次股東大會由公司董事會提議召開,會議的召集程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定。

(六)現場會議地點:新疆烏魯木齊經濟技術開發區陽澄湖路39號,電話0991-8751690

2、網絡投票時間為:2019年10月10日-2019年10月11日

中小股東總表決情況:同意72,945,543股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的60.8341%;反對46,963,337股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的39.1659%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

中小股東總表決情況:同意72,930,643股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的60.8217%;反對46,978,237股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的39.1783%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.0000%。

2、新疆富麗震綸棉紡有限公司向中國農業發展銀行巴州分行營業部申請綜合授信20,000萬元且新疆中泰化學股份有限公司提供連帶責任保證擔保

2、現場會議出席情況出席本次股東大會現場會議的股東11人,代表有表決權的股份800,168,647股,占公司股份總數的37.2787%。

1、新疆藍天石油化學物流有限責任公司向招商銀行股份有限公司烏魯木齊分行申請綜合授信7,000萬元且新疆中泰化學股份有限公司提供連帶責任保證擔保

2、上海市浦棟律師事務所對公司2019年第九次臨時股東大會出具的法律意見書。

四、律師出具的法律意見上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、馮傳求律師見證本次股東大會,並出具了法律意見書,認為:公司二〇一九年第九次臨時股東大會的召集及召開程序、出席現場會議人員的資格、現場大會及網絡投票的表決程序和表決結果是真實、合法、有效的,符合《公司章程》規定,符合《公司法》等法律法規和相關規範性文件的規定。

總表決情況:同意297,001,315股,占出席會議有表決權股份總數的86.3465%;反對46,963,337股,占出席會議有表決權股份總數的13.6535%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

總表決情況:同意805,098,400股,占出席會議有表決權股份總數的94.4866%;反對46,978,237股,占出席會議有表決權股份總數的5.5134%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議有表決權股份總數的0.0000%。

本次股東大會無否決議案的情況,無修改議案的情況,也無新議案提交表決。

(七)會議召開方式:本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平台,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。

(五)會議時間:1、現場會議時間為:2019年10月11日上午10:30

特此公告。新疆中泰化學股份有限公司董事會

五、備查文件1、公司2019年第九次臨時股東大會決議;

公司部分董事、監事、高級管理人員和上海市浦棟律師事務所唐勇強律師、馮傳求律師列席了本次會議。

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